Percorrer por autor "Souto, Miguel Abel"
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Item FATF's most compliant countries : Spain's technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictions(Edições Universitárias Lusófonas, 2022) Souto, Miguel Abel; Faculdade de DireitoDe acordo com o Grupo de Ação Financeira Internacional, a Espanha é um dos países com mais conformidade. No entanto, no processo e punição de lavagem de dinheiro, vários excessos foram incorridos, que devem ser relatados