Souto, Miguel Abel2022Souto , M A 2022 , ' FATF's most compliant countries : Spain's technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictions ' , Default journal .2182-5912De acordo com o Grupo de Ação Financeira Internacional, a Espanha é um dos países com mais conformidade. No entanto, no processo e punição de lavagem de dinheiro, vários excessos foram incorridos, que devem ser relatadosapplication/pdfengopenAccessDIREITOBRANQUEAMENTO DE CAPITAISCOVID-19TERRORISMODIREITO ESPANHOLLAWMONEY LAUNDERINGTERRORISMSPANISH LAWSDG 17 - Partnerships for the Goalsarticle