Souto, Miguel Abel2021Souto, M A 2021, 'FATF's most compliant countries : Spain's technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictions', De Legibus - Revista de Direito da Universidade Lusófona, no. 2, pp. 241-266. https://doi.org/10.60543/dlb.vi2.77582182-5912De acordo com o Grupo de Ação Financeira Internacional, a Espanha é um dos países com mais conformidade. No entanto, no processo e punição de lavagem de dinheiro, vários excessos foram incorridos, que devem ser relatadosAccording Financial Action Task Force Spain is one of the most compliance countries. However, in the prosecution and punishment of money laundering, various excesses are being incurred that must be reported.application/pdfengopenAccessDIREITOBRANQUEAMENTO DE CAPITAISCOVID-19TERRORISMODIREITO ESPANHOLLAWMONEY LAUNDERINGTERRORISMSPANISH LAWSDG 17 - Partnerships for the Goalsarticlehttps://doi.org/10.60543/dlb.vi2.7758