(Edições Universitárias Lusófonas, 2021) Souto, Miguel Abel; CEAD - Center of Advanced Studies in Law Francisco Suárez
De acordo com o Grupo de Ação Financeira Internacional, a Espanha é um dos países com mais conformidade. No entanto, no processo e punição de lavagem de dinheiro, vários excessos foram incorridos, que devem ser relatados
