FATF's most compliant countries : Spain's technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictions
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Data
2021
Autores
Souto, Miguel Abel
Título da revista
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Editora
Edições Universitárias Lusófonas
Resumo
De acordo com o Grupo de Ação Financeira Internacional, a Espanha é um dos países com mais conformidade. No entanto, no processo e punição de lavagem de dinheiro, vários excessos foram incorridos, que devem ser relatados
According Financial Action Task Force Spain is one of the most compliance countries. However, in the prosecution and punishment of money laundering, various excesses are being incurred that must be reported.
According Financial Action Task Force Spain is one of the most compliance countries. However, in the prosecution and punishment of money laundering, various excesses are being incurred that must be reported.
Descrição
Palavras-chave
DIREITO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, COVID-19, TERRORISMO, DIREITO ESPANHOL, LAW, MONEY LAUNDERING, TERRORISM, SPANISH LAW, SDG 17 - Partnerships for the Goals
Citação
Souto, M A 2021, 'FATF's most compliant countries : Spain's technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictions', De Legibus - Revista de Direito da Universidade Lusófona, no. 2, pp. 241-266. https://doi.org/10.60543/dlb.vi2.7758