FATF's most compliant countries : Spain's technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictions

Miniatura

Ficheiros

7758-Texto do artigo-23434-1-10-20220131 (1).pdf (1012.81 KB)

Data

2021

Autores

Título da revista

ISSN da revista

Título do volume

Editora

Edições Universitárias Lusófonas

Resumo

De acordo com o Grupo de Ação Financeira Internacional, a Espanha é um dos países com mais conformidade. No entanto, no processo e punição de lavagem de dinheiro, vários excessos foram incorridos, que devem ser relatados
According Financial Action Task Force Spain is one of the most compliance countries. However, in the prosecution and punishment of money laundering, various excesses are being incurred that must be reported.

Descrição

Palavras-chave

DIREITO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, COVID-19, TERRORISMO, DIREITO ESPANHOL, LAW, MONEY LAUNDERING, TERRORISM, SPANISH LAW, SDG 17 - Partnerships for the Goals

Citação

Souto, M A 2021, 'FATF's most compliant countries : Spain's technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictions', De Legibus - Revista de Direito da Universidade Lusófona, no. 2, pp. 241-266. https://doi.org/10.60543/dlb.vi2.7758

URI

https://hdl.handle.net/10437/12756

Coleções

De Legibus : Revista de Direito, n.º 2 (2021)