FATF's most compliant countries : Spain's technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictions
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Data
2022
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Editora
Edições Universitárias Lusófonas
Resumo
De acordo com o Grupo de Ação Financeira Internacional, a Espanha é um dos países com mais conformidade. No entanto, no processo e punição de lavagem de dinheiro, vários excessos foram incorridos, que devem ser relatados
Descrição
Palavras-chave
DIREITO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, COVID-19, TERRORISMO, DIREITO ESPANHOL, LAW, MONEY LAUNDERING, TERRORISM, SPANISH LAW