FATF's most compliant countries : Spain's technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictions

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dc.contributor.authorSouto, Miguel Abel
dc.contributor.institutionFaculdade de Direito
dc.date.issued2022
dc.description.abstractDe acordo com o Grupo de Ação Financeira Internacional, a Espanha é um dos países com mais conformidade. No entanto, no processo e punição de lavagem de dinheiro, vários excessos foram incorridos, que devem ser relatadospt
dc.description.statusNon peer reviewed
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationSouto , M A 2022 , ' FATF's most compliant countries : Spain's technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictions ' , Default journal .
dc.identifier.issn2182-5912
dc.language.isoeng
dc.publisherEdições Universitárias Lusófonas
dc.relation.ispartofDefault journal
dc.rightsopenAccess
dc.subjectDIREITO
dc.subjectBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
dc.subjectCOVID-19
dc.subjectTERRORISMO
dc.subjectDIREITO ESPANHOL
dc.subjectLAW
dc.subjectMONEY LAUNDERING
dc.subjectTERRORISM
dc.subjectSPANISH LAW
dc.subjectSDG 17 - Partnerships for the Goals
dc.titleFATF's most compliant countries : Spain's technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictionsen
dc.typearticle

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De Legibus : Revista de Direito, n.º 2 (2021)