FATF's most compliant countries : Spain's technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictions

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dc.contributor.authorSouto, Miguel Abel
dc.contributor.institutionCEAD - Center of Advanced Studies in Law Francisco Suárez
dc.date.issued2021
dc.description.abstractDe acordo com o Grupo de Ação Financeira Internacional, a Espanha é um dos países com mais conformidade. No entanto, no processo e punição de lavagem de dinheiro, vários excessos foram incorridos, que devem ser relatadospt
dc.description.abstractAccording Financial Action Task Force Spain is one of the most compliance countries. However, in the prosecution and punishment of money laundering, various excesses are being incurred that must be reported.en
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationSouto, M A 2021, 'FATF's most compliant countries : Spain's technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictions', De Legibus - Revista de Direito da Universidade Lusófona, no. 2, pp. 241-266. https://doi.org/10.60543/dlb.vi2.7758
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.60543/dlb.vi2.7758
dc.identifier.issn2182-5912
dc.language.isoeng
dc.peerreviewedyes
dc.publisherEdições Universitárias Lusófonas
dc.relation.ispartofDe Legibus - Revista de Direito da Universidade Lusófona
dc.rightsopenAccess
dc.subjectDIREITO
dc.subjectBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
dc.subjectCOVID-19
dc.subjectTERRORISMO
dc.subjectDIREITO ESPANHOL
dc.subjectLAW
dc.subjectMONEY LAUNDERING
dc.subjectTERRORISM
dc.subjectSPANISH LAW
dc.subjectSDG 17 - Partnerships for the Goals
dc.titleFATF's most compliant countries : Spain's technical compliance and effectiveness : lessons for least compliant jurisdictionsen
dc.typearticle

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De Legibus : Revista de Direito, n.º 2 (2021)